k8凯发优惠申请大厅:中航机电:独立董事对第六届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见

时间:2019年12月02日 21:00:40 中财网
原标题:181tyc.com:独立董事对第六届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见

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中航工业机电系统股份有限公司独立董事

对第六届董事会第三十二次会议相关事项

的事前认可意见



根据《公司法》、《深圳证券交易所181tyc.com板上市公司规范运作指引》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定,k8凯发优惠申请大厅:作为
中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判
断的立场,就公司拟在第六届董事会第三十二次会议审议的《关于收购南京航健
航空装备技术服务有限公司70%股权暨关联交易的议案》、《关于增资入股宏光空
降装备有限公司暨关联交易的议案》、《关于转让贵阳航空电机有限公司100%股
权暨关联交易的议案》进行了事前审核,我们认真审阅了相关资料,并且与公司
相关人员进行了有效沟通,现发表如下意见:

一、对公司收购南京航健航空装备技术服务有限公司70%股权暨关联交易的
事前认可意见

公司收购中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心、吴贤、范
开华、张炳良合计持有的南京航健航空装备技术服务有限公司70%股权有利于满
足公司业务发展需要,符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市
规则》等的相关规定,关联交易定价客观、公允,符合公司及中小股东的利益,
不会损害公司及其他非关联股东的利益。


本次交易涉及关联交易,在公司董事会审议有关议案时,关联董事需回避表
决。


综上,我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第三十二次会议审议。


二、对增资入股宏光空降装备有限公司暨关联交易的事前认可意见

公司增资入股宏光空降装备有限公司,有利于开拓公司业务规模,提升公司


竞争力,符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的相
关规定,增资定价客观、公允,符合公司及中小股东的利益,不会损害公司及其
他非关联股东的利益。


本次交易涉及关联交易,在公司董事会审议有关议案时,关联董事需回避表
决。


综上,我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第三十二次会议审议。


三、对贵阳航空电机有限公司股权转让暨关联交易的事前认可意见

公司将其持有的贵阳航空电机有限公司100%股权转让给中航机载系统有限
公司,有利于公司长远发展,符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股
票上市规则》等的相关规定,关联交易定价客观、公允,符合公司及中小股东的
利益,不会损害公司及其他非关联股东的利益。


本次交易涉及关联交易,在公司董事会审议有关议案时,关联董事需回避表
决。


综上,我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第三十二次会议审议。




独立董事:刘学军、张国华、景旭



2019年12月2日




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